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发布时间:Mar 07, 2019         已有 人浏览

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2019年3月1日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2019年2月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期2套40000m3/h空分项目的议案》;

  同意对公司下属全资子公司——广西杭氧气体有限公司增资14,000万元,并由其实施二期2套40000m3/h空分项目的投资。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期2套40000Nm3/h空分项目的公告》(    公告编号:2019-009)。

  同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为9,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年3月1日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2019年2月22日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期2套40000m3/h空分项目的议案》;

  同意对公司下属全资子公司——广西杭氧气体有限公司增资14,000万元,并由其实施二期2套40000m3/h空分项目的投资。

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期2套40000Nm3/h空分项目的公告》(    公告编号:2019-009)。

  同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为9,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司--广西杭氧气体有限公司(以下简称“广西杭氧”)拟受让广西盛隆冶金有限公司(以下简称“广西盛隆”)二期2套40000m3/h空分在建项目,受让完成后继续进行项目建设,并与广西盛隆签署长期供气协议,约定空分项目建成投产后为广西盛隆提供供气服务。为顺利推进二期两套40000m3/h空分项目建设,公司拟对广西杭氧增资14,000万元。广西杭氧增资前后的股权结构如下:

  上述事项已于2019年3月1日经公司第六届董事会第十三次会议(    公告编号:2019-007)审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  主要经营范围:氧(氧气)、氧(液化的)、氮(氮气)、氮(液化的)、氩(液化的)的生产和销售(按《安全生产许可证》许可范围经营,有效期至2020年1月4日);空气分离设备安装及维修;空分设备的技术服务及咨询;通用机电设备的配件销售。

  主要经营范围:金属镍及镍合金系列产品、不锈钢、中宽带钢、钢筋混凝土用热轧钢筋、高速线材、焦化及附属产品的生产和销售,石子、石灰矿开采加工和销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,取得许可证后方可经营)。

  广西盛隆二期2套40000m3/h在建项目转让前,本公司与广西盛隆已经签订了《广西盛隆冶金有限公司2×40000m3/h制氧项目EPC总承包合同》(以下简称“EPC总承包合同”)。后续本公司、广西杭氧与广西盛隆三方将签订《合同权利转让合同》,广西盛隆将把其在EPC总承包合同中的权利义务转让给广西杭氧,广西杭氧将作为项目投资主体继续进行二期2套40000m3/h空分项目的建设,项目建成后为广西盛隆供气。上述EPC总承包合同转让意味着广西盛隆二期2套40000m3/h空分项目将由本公司之子公司——广西杭氧投资建设。

  1、广西盛隆在开发建设2套40000m3/h空分项目过程中已发生且正在履行的EPC总承包合同、打桩合同;

  2、在建项目转让合同范围内广西盛隆已建成的对“在建项目”的所有权,包括但不限于2套40000m3/h空分工厂界区内所有在建的设备、厂房、管道等相关设施。

  该项目总投资4.62亿元,主要包括EPC总承包合同金额及打桩费用。广西杭氧与广西盛隆约定“在建项目”转让时点前广西盛隆已支付的EPC总承包费用和打桩费等作为“在建项目”转让费,预计为13,212.65万元,其中EPC总承包费用12,778.15万元,打桩费434.5万元,幸运飞艇投注最终以实际转让时点支付的费用为准。

  上述受让完成后,广西杭氧将继续进行二期2套40000m3/h空分项目的建设,并在建成投产后为广西盛隆供气。项目预计投产时间为2019年7月底,具体投产时间可能会因项目受让进度或部分进口部机到货时间调整而调整。

  公司本次向广西杭氧增资14,000万元,用于二期2套40000m3/h空分项目建设,其余资金广西杭氧计划以项目贷款方式融资解决。

  广西盛隆是广西杭氧一期项目的供气用户,广西盛隆二期2套40000m3/h在建空分项目由EPC工程总承包转变为本公司气体投资项目,并继续由子公司——广西杭氧来实施供气,有助于公司气体业务的开拓和盈利能力的提升,符合公司的发展战略和长远利益。

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